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华纺股份有第四届董事会第二十三次会议决议公告

作者:www.51pantone.com 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2016-09-11 评论数:

关于授权董事长、总司理、总会计师结合签订日常融资及合同文件的议案;

具体内容如下:

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权通过了该议案。

(一)本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

2015年1月10日

华纺股份无限公司第四届董事会第二十三次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,现实出席会议9人。

特此通知布告。

(五)会议由王力民董事长掌管。

一、董事会会议召开环境

华纺股份无限公司董事会

会议经审议,通过以下事项:

本钱证券网所载文章、数据仅供参考,金沙赌场开户 http://www.xfgbw.com/jsdc/利用前务请细心阅读法令申明,风险自傲。

(三)本次董事会于2015年1月8日以通信表决体例召开。

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授权董事长兼总司理王力民、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会核准的年度贷款规模和银行授信额度内,结合签订银行融资及财富典质、质押、等相关合同文件;在股东大会、董事会核准的对外额度内,结合签订对外合同。上述授权应在不违反相关法令、律例、所股票上市法则及公司章程等相关的环境下施行;若跨越股东大会、董事会核准的贷款规模及额度,仍需提交股东大会、董事会审议。该授权自2015年1月9日起至2015年7月8日止。

(二)本次董事会会议通知和材料已于2015年1月4日以电子邮件体例发出。

股票号码:600448股票简称:华纺股份编号:临2015-001号

二、董事会会议审议环境

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