表决环境：

表决环境：

表决环境：

1、公司在任董事9人，出席9人；

审议成果：通过

1、本次会议议案3“公司2014年度利润分派方案”订定合同案7“关于点窜公司章程的议案”为出格决议议案，以跨越出席会议无效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

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2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书；

3、董事会秘书丁泽涛先生出席了本次会议；部门高管人员列席会

表决环境：

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表决环境：

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(四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的，大会掌管环境等。

表决环境：

2、议案名称：监事会2014年工作演讲

审议成果：通过

(三)关于议案表决的相关环境申明

7、议案名称：关于点窜公司章程的议案

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(二)涉及严重事项，5%以下股东的表决环境

主要内容提醒：

(二)股东大会召开的地址：市威尔仕白鹭湖大酒店（市黄河15渤海11188号）

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2、律师鉴证结论看法：

2、公司在任监事3人，出席3人；

表决环境：

华纺股份无限公司2014年年度股东大会决议通知布告

4、议案名称：关于确认与公司第三大股东及其子公司日常联系关系买卖的议案

5、议案名称：公司2014年年度演讲全文及摘要

8、议案名称：关于与公司第三大股东山东印染集团无限公司彼此供给的提案

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审议成果：通过

审议成果：通过

华纺股份无限公司

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

2、本次会议议案4“关于确认与公司第三大股东及其子公司日常联系关系买卖的议案”订定合同案8“关于与公司第三大股东山东印染集团无限公司彼此供给的提案”涉及联系关系买卖和联系关系，联系关系方为山东印染集团无限义务公司，系持有公司5.44%股份的股东，持有表决权股份数量为22,970,441股，在会议对该两项议案表决时均回避表决。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境：

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审议成果：通过

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（）事务所

审议成果：通过

四、备查文件目次

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式符律、行规、《股东大会法则》及《公司章程》的；出席会议人员的资历均、无效；本次股东大会的表决法式和表决成果、无效。

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1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

3、本所要求的其他文件。

律师：黄伟民

一、会议召开和出席环境

2015年6月19日

(一)股东大会召开的时间：2015年6月18日

二、议案审议环境

会议以现场记名投票和收集投票相连系的体例进行表决，合适《公司法》及《公司章程》的，大会由王力民董事长掌管。

议。

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3、议案名称：公司2014年度利润分派方案

本次会议能否有否决议案：无

表决环境：

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6、议案名称：关于聘用2015年度财政审计机构及内部节制审计机构的议案

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表决环境：

审议成果：通过

1、议案名称：董事会2014年工作演讲

9、议案名称：关于变动部门非公开辟行股票募集资金用处的议案

证券代码：600448证券简称：华纺股份通知布告编号：2015-032号

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(一)非累积投票议案

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三、律师环境

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审议成果：通过

审议成果：通过