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华纺股份有限公司第四届董事会第十九次会议决

作者:www.51pantone.com 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2016-08-22 评论数:

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权通过了该议案。

华纺股份无限公司董事会

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详见同日上海证券交所网站()通知布告的《华纺股份无限公司关于操纵原创手艺对高档精细真、仿蜡印花异地手艺实现财产转型升级的通知布告》(临2014-018号)。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)关于修订公司章程的议案;

(五)关于修订股东大会议事法则的议案;

(一)关于收购子公司华纺置业公司部门资产的议案;

(三)关于改选第四届董事会特地委员会的议案;

2014年6月27日

原组员:赵树元(主任委员)、杨东辉、陈宝军;

原组员:李国锋(主任委员)、赵树元、薄方明;

详见同日上海证券交所网站()通知布告的《华纺股份无限公司关于收购子公司华纺置业公司部门资产的通知布告》(临2014-017号)。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,现实出席会议9人。

会议经逐项审议,通过以下事项:

现调整为:尹苑生(主任委员)、杨东辉、陈宝军。

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权通过了该议案。

华纺股份无限公司第四届董事会第十九次会议决议通知布告

特此通知布告。

详见同日上海证券交所网站()通知布告的《华纺股份无限公司股东大会议事法则》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

1、计谋委员会:

(五)会议由王力民董事长掌管,公司3名监事、部门高管人员列席。

(六)关于召开2014年第一次姑且股东大会的议案。

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权通过了该议案。

原组员:王力民(主任委员)、杨东辉、赵树元;

(三)本次董事会于2014年6月25日在市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决体例召开。

3、提名委员会:

关于召开2014年第一次姑且股东大会的具体事项另行通知。

证券代码:600448证券简称:华纺股份通知布告编号:2014-016号

一、董事会会议召开环境

(二)本次董事会会议通知和材料已于2014年6月19日以电子邮件体例发出。

详见同日上海证券交所网站()通知布告的《华纺股份无限公司关于修订公司章程的通知布告》(临2014-019号)及《华纺股份无限公司章程》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)关于操纵原创手艺对高档精细真、仿蜡印花异地手艺实现财产转型升级的议案;

现调整为:李国锋(主任委员)、尹苑生、薄方明。

(一)本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

二、董事会会议审议环境

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权通过了该议案。

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权通过了该议案。

尹苑生,男,1966年5月生人,经济学学士、理学硕士、办理学博士,高级经济师,具有董事资历、合规能力任职资历,国度注册拍卖师资历、证券刊行与承销、经纪、投资征询、基金资历,历任济宁市信任投资公司资金部、开辟区办公室主任、证券买卖停业部副总司理、济宁市产权买卖核心、博狗网址 http://www.szxxyy.com/bogouwangzhi/济宁拍卖无限公司副总司理(兼)、济宁市信任投资公司考核审计部、齐鲁证券无限公司(原齐鲁证券经纪无限公司)法令事务部、齐鲁证券无限公司副总司理、齐鲁证券无限公司证券刊行内核小组等、齐鲁证券无限公司合规办理总部副司理、齐鲁证券无限公司法令事务部副总司理、中国证券业协会证券胶葛调整员、济南会金融分会理事等。现任齐鲁证券无限公司法令事务部总司理、华纺股份无限公司董事。

2、审计委员会:

表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权通过了该议案。

现调整为:王力民(主任委员)、杨东辉、尹苑生。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

附:尹苑生先生简历

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