华纺股份有限公司2013年年度股东大会决议
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26.47
四、上彀通知布告附件
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本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
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（三）本次会议以现场表决体例进行，合适《公司法》及《公司章程》的，会议由王力民董事长掌管。
弃权比例（%）
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《公司2013年年度演讲》全文及摘要
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2
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华纺股份无限公司董事会
否决比例（%）
本次股东大会由国浩律师集团（）事务所黄伟民律师出席会议，律师认为，本次股东大会的召集与召开法式、会议召集人及出席会议人员的资历、会议的表决法式及表决成果均合适《公司法》、《法则》和《公司章程》的，未违反现行无效之法令、行规、部分规章及《公司章程》，本次会议、无效。
三、律师环境
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关于2013年度审计机构变动的议案
审议通过
主要内容提醒：
本次股东大会无变动上次股东大会决议的环境。
公司2013年度利润分派预案
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弃权票数
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能否通过
本次会议无否决提案的环境；
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3
董事会2013年度工作演讲
监事会2013年度工作演讲
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111,791,684
2014年6月26日
（一）股东大会召开的时间和地址：
111,791,684
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占公司有表决权股份总数的比例（%）
同意票数
关于修订公司章程的议案
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7
否决票数
111,791,684
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111,791,684
特此通知布告。
24,140,243
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（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席环境：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书陈宝军先生出席了本次会议；部门高管人员列席会议。
一、会议召开和出席环境
同意比例（%）
100
审议通过
关于补充董事的议案
股票号码：600448股票简称：华纺股份(600448,股吧)编号：临2014-015号
议案序号
议案内容
审议通过
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出席会议的股东和代办署理人人数
2
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111,791,684
8
0
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5
审议通过
华纺股份无限公司2013年年度股东大会决议通知布告
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召开地址：市威尔仕白鹭湖大酒店。
召开时间：2014年6月25日上午；
审议通过
111,791,684
关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常联系关系买卖的议案
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关于聘用2014年度财政审计机构及内部节制审计机构的议案
0
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审议通过
4
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（二）出席会议的股东和代办署理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
法令看法书
6
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111,791,684
111,791,684
审议通过
1
9
审议通过
所持有表决权的股份总数（股）
100
100
二、提案审议环境
审议通过
0
111,791,684
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