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华纺股份:董事会第十八次会议决议公告

作者:www.51pantone.com 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2016-12-15 评论数:

证券代码:600448证券简称:华纺股份通知布告编号:2016-037号华纺股份无限公司第五届董事会第十八次会议决议通知布告本公司及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。赌博网开户 http://www.xfgbw.com/dubo/一、会议召开环境(一)本次董事会会议材料已于2016年11月28日以电子邮件体例发出。(二)本次董事会于2016年12月5日以通信表决体例召开。(三)本次董事会会议应出席的董事为9人,现实出席9人。(四)本次董事会会议由王力民董事长掌管。(五)本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。二、董事会会议审议环境会议经与会董事审议,通过以下决议:1、关于《华纺股份无限公司房地产营业专项自查演讲》的议案;详见公司2016年12月6日在上海证券买卖所网站披露《华纺股份无限公司房地产营业专项自查演讲》。表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票通过了该议案;2、华纺股份无限公司董事、监事、高级办理人员《关于华纺股份无限公司房地产营业之许诺函》的议案;华纺股份无限公司(以下简称“华纺股份”)已在其关于房地产营业能否具有闲置地盘、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查演讲中对华纺股份处置房地产开辟营业的子公司在自查期内(2012年1月1日至2016年9月30日)的房地产开辟项目能否具有闲置地盘、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、能否具有因上述违法违规行为被行政惩罚或正在被(立案)查询拜访的环境进行了专项自查。作为华纺股份的董事/监事/高级办理人员,特此许诺:如华纺股份具有未披露的因闲置地盘、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政惩罚或正在被(立案)查询拜访的景象,并因而给华纺股份和投资者形成丧失的,本人将按照相关法令、行规的及证券监管部分的要求承担补偿义务。表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票通过了该议案;3、关于公司大股东国资公司《关于华纺股份无限公司房地产营业之许诺函》的议案;因本议案涉及公司与第一大股东市国有资产运营无限公司(以下简称“国资公司”)之间的联系关系买卖,按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关,联系关系董事陈宝军回避表决,由其他8名非联系关系董事表决以下内容:华纺股份无限公司(以下简称“华纺股份”)已在其关于房地产营业能否具有闲置地盘、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查演讲中对华纺股份处置房地产开辟营业的子公司在自查期内(2012年1月1日至2016年9月30日)的房地产开辟项目能否具有闲置地盘、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、能否具有因上述违法违规行为被行政惩罚或正在被(立案)查询拜访的环境进行了专项自查。市国有资产运营无限公司作为华纺股份的第一大股东,特此许诺:如华纺股份具有未披露的因闲置地盘、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政惩罚或正在被(立案)查询拜访的景象,并因而给华纺股份和投资者形成丧失的,本公司将按照相关法令、行规的及证券监管部分的要求承担补偿义务。表决成果:同意8票,否决0票,弃权0票通过了该议案;特此通知布告。华纺股份无限公司董事会2016年12月6日

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