当前位置: 主页 > 服务承诺 > 正文

份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

作者:www.51pantone.com 来源:未知 浏览: 【 】 发布时间:2016-11-25 评论数:

证券代码:600448证券简称:华纺股份通知布告编号:2015-033号

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

证券代码:600448证券简称:华纺股份通知布告编号:2015-032号

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

审议成果:通过

(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

附:闫英山简历:

2015年6月19日

审议成果:通过

二、议案审议环境

华纺股份无限公司

表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票通过了该议案;

华纺股份无限公司董事会

(一)本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

4、《关于成立企业年金轨制的议案》;

4、议案名称:关于确认与公司第三大股东及其子公司日常联系关系买卖的议案

律师:黄伟民

按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、上海证券买卖所《股票上市法则》及《公司章程》等相关轨制的,我们作为华纺股份无限公司的董事,对公司第五届董事会第四次会议聘用总司理事项进行了当真审议,现颁发看法如下:

具体内容如下:

表决环境:

2014年年度股东大会决议通知布告

9、议案名称:关于变动部门非公开辟行股票募集资金用处的议案

表决环境:

二、董事会会议审议环境

3、董事会秘书丁泽涛先生出席了本次会议;部门高管人员列席会议。

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书;

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开法式符律、行规、《股东大会法则》及《公司章程》的;出席会议人员的资历均、无效;本次股东大会的表决法式和表决成果、无效。

1、本次会议议案3“公司2014年度利润分派方案”订定合同案7“关于点窜公司章程的议案”为出格决议议案,以跨越出席会议无效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

会议经逐项审议,通过以下事项:

表决环境:

2、律师鉴证结论看法:

(四)本次董事会会议应出席董事9人,亲身出席会议9人。

(2)公司高管人员的提名和表决法式合适《公司法》、《公司章程》等法令律例,无效。

1、《关于王力民先生辞去总司理职务的议案》;

四、备查文件目次

2、议案名称:监事会2014年工作演讲

表决环境:

(三)本次董事会于2015年6月18日在市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决体例召开。

(一)股东大会召开的时间:2015年6月18日

华纺股份无限公司

详见同日上海证券买卖所网站披露的《华纺股份无限公司企业年金方案》;

审议成果:通过

(五)会议由王力民董事长掌管,公司3名监事、部门高管人员列席。

6、议案名称:关于聘用2015年度财政审计机构及内部节制审计机构的议案

表决环境:

3、议案名称:公司2014年度利润分派方案

(二)股东大会召开的地址:市威尔仕白鹭湖大酒店(市黄河15渤海11188号)

主要内容提醒:

表决环境:

8、议案名称:关于与公司第三大股东山东印染集团无限公司彼此供给的提案

表决环境:

一、会议召开和出席环境

1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

1、公司在任董事9人,出席9人;

华纺股份无限公司

3、《关于授权董事长、总司理、总会计师结合签订日常融资及合同文件的议案》;

第五届董事会第四次会议决议通知布告

表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票通过了该议案;

2015年6月19日

(1)所聘用的总司理任职资历合适《公司法》及《公司章程》等的相关。

审议成果:通过

2、《关于聘用闫英山先生为公司总司理的议案》(闫英山简历附后);

三、律师环境

7、议案名称:关于点窜公司章程的议案

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师()事务所

对于聘用总司理的议案公司董事颁发看法如下:

本次会议能否有否决议案:无

特此通知布告。

(三)关于议案表决的相关环境申明

我们同意高管人员的聘用。

该议案尚需提交股东大会审议通事后施行。

表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票通过了该议案;

2、公司在任监事3人,出席3人;

审议成果:通过

授权董事长王力民、总司理闫英山、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会核准的年度贷款规模和银行授信额度内,结合签订银行融资及财富典质、质押、等相关合同文件;在股东大会、董事会核准的对外额度内,结合签订对外合同。上述授权应在不违反相关法令、律例、所股票上市法则及公司章程等相关的环境下施行;若跨越股东大会、董事会核准的贷款规模及额度,仍需提交股东大会、董事会审议。该授权自2015年6月19日起至2016年6月18日止。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

审议成果:通过

表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票通过了该议案;

(二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会2014年工作演讲

2、本次会议议案4“关于确认与公司第三大股东及其子公司日常联系关系买卖的议案”订定合同案8“关于与公司第三大股东山东印染集团无限公司彼此供给的提案”涉及联系关系买卖和联系关系,联系关系方为山东印染集团无限义务公司,系持有公司5.44%股份的股东,持有表决权股份数量为22,970,441股,在会议对该两项议案表决时均回避表决。

闫英山,男,生于1972年1月,本科学历,染整工程师。历任印染集团无限义务公司网印车间制网组长、印制手艺员、主管;华纺股份无限公司花布车间印制主管,花布车间主任、出产运营总监、副总司理。现任华纺股份董事、总司理。来历上海证券报)

3、本所要求的其他文件。

表决环境:

一、董事会会议召开环境

审议成果:通过

表决环境:

(二)本次董事会会议通知和材料已于2015年6月12日以电子邮件体例发出。

5、议案名称:公司2014年年度演讲全文及摘要

审议成果:通过

审议成果:通过

(四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的,大会掌管环境等。

会议以现场记名投票和收集投票相连系的体例进行表决,合适《公司法》及《公司章程》的,大会由王力民董事长掌管。

上一篇:人民币中间价8年来首次跌破69 这5类人
下一篇:没有了